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                      典型電詐案件預警|第68期

                      稿件來源:甘肅公安 發布時間:2021-04-12 11:22:26

                      一周典型電詐案件預警

                      (2021.04.01—2021.04.07)
                       

                      案例一

                      冒充購物客服退款詐騙案例

                            2021年4月1日,蘭州市西固區居民S女士接到一通自稱淘寶客服的電話,稱S女士從淘寶購買的產品有問題,要向S女士理賠200元錢,后S女士在對方的指導下,在支付寶備用金中通過人臉識別得到500元錢,對方稱多出的300是他們的錢,需要S女士將錢轉給對方指定賬戶,S女士將錢轉入對方指定賬戶后,對方稱操作超時,讓S女士下載安裝一個叫“騰訊會議”的APP,APP客服讓S女士關閉支付寶備用金,但S女士始終關閉不了,后在對方的指導下,S女士從支付寶花唄中轉出1999元錢到對方指定賬戶中,后對方以資金流水不足為由讓S女士在指定賬戶中轉賬9900元錢,成功之后對方要求S女士繼續轉賬,S女士意識到被騙,遂報警。

                            省反詐中心提示:網絡購物須謹慎,退款是假,騙錢是真,凡是接到電話自稱要為你理賠退款的,不論是購物平臺客服或快遞服務客服,都是詐騙。一旦被騙,請立即撥打96110報警。

                      案例二

                      虛假網絡交易詐騙案例

                            2021年4月2日,臨夏市居民M先生欲出售自己的游戲賬號,后在游戲平臺看到有人想要購買游戲賬號,后M先生添加對方QQ,對方稱私下購買不放心,讓M先生將自己的游戲賬號掛在第三方平臺出售,后M先生按照對方的指導下載注冊了“仍靈優”APP,并將自己的游戲賬號在該平臺出售,后對方給M先生發來一張購買成功的截圖,讓M先生聯系APP客服提現,客服稱M先生提現過程中賬號輸入有誤導致款項凍結,需要交納500.1元解凍費到其指定賬戶才可以提現,M先生轉入500元,對方稱M先生自己取消了零頭操作有誤被二次凍結,M先生的平臺余額是980,需要3920.1元解凍費才可以解凍,買家稱自己購買M先生的游戲賬號還未成功,一直催M先生解凍并且可以幫M先生出資1000元解凍費,后M先生又在客服指定的賬戶中轉入2900.1元錢,客服稱解凍成功,可以提現,48小時后會到賬,后M先生并未收到提現金額,再次聯系買家和客服發現均聯系不到,發覺被騙,遂報警。

                            省反詐中心提示:網絡交易一定要在正規平臺內完成,切勿越過平臺私下交易,正規平臺不會收取“激活費、保證金、綁卡費、解凍費”的費用,遇到交納費用時需格外謹慎,切莫點擊陌生二維碼和鏈接,一旦被騙,請立即撥打96110報警。

                      案例三

                      網絡刷單詐騙案例

                            2021年4月3日,蘭州市西固區居民Z女士在“易幫招聘”APP上看到一則點贊返現的消息,后添加了一個昵稱是“王若曦”的微信,對方發給Z女士一個二維碼要求Z女士先掃碼充值10元體驗,Z女士支付成功后一會兒收到對方返來的18元,后對方提供鏈接讓Z女士下載注冊一個叫“potato”的聊天APP,后APP內的派單老師開始在該軟件內給Z女士派單,Z女士按照對方的要求先后在指定賬戶多次轉賬達8284元完成了當天的任務,Z女士當天的返現全部在“potato”APP中無法提現,對方稱第二天做一單任務就可以提現,4月4日,Z女士在對方的提示下繼續做單,在對方指定的賬戶中轉賬14000元后要求提現,對方讓Z女士繼續充值才可以提現,Z女士發覺被騙,遂報警。

                            省反詐中心提示:刷單本身就是違法行為,天上不會掉餡餅,不要被蠅頭小利迷惑雙眼,時刻謹記網絡刷單都是詐騙。一旦被騙,請立即撥打96110報警。

                      案例四

                      網絡貸款詐騙案例

                            2021年4月4日,隴南市西和縣居民G女士接到一通自稱貸款平臺工作人員的電話,后添加了對方的微信并掃描對方提供的二維碼下載注冊了一個叫“360借條”的APP,后G女士在該APP上注冊賬號并申請貸款,顯示申請成功,但是提現需要開通會員,G女士聯系工作人員后,對方稱需要1600元開通會員才可以提現,G女士給對方提供的賬戶中轉入了1698元錢,后再次提現失敗,平臺顯示銀行賬號填寫錯誤,需要交納保證金,G女士聯系工作人員并在對方指定賬戶中轉賬15000元,G女士依舊無法提現,對方稱轉賬沒有備注,需要重新轉賬,G女士再次在對方指定賬戶中轉賬15000元,G女士還是無法提現,對方稱款項被凍結,要求G女士繼續轉賬,G女士意識被騙,共騙31698元,遂報警。

                            省反詐中心提示:若需要貸款請到銀行或正規信貸機構,凡是在貸款發放前要求繳納保證金、解凍費、做流水賬或索要驗證碼的都是詐騙。一旦被騙,請立即撥打96110報警。

                      案例五

                      冒充公司領導詐騙財務人員案例

                            2021年4月6日,張掖市臨澤縣某公司辦公室員工W女士收到一份來自其公司“公司法人”的QQ郵件,對方在郵件中稱為了交流方便,讓W女士將公司財務人員拉入一QQ群并附帶QQ群號,后該公司會計J女士進入了QQ群聊,“公司法人”及其妹妹也在群里,“公司法人”發消息稱由相關工作安排,在得到W女士和J女士的回復后,“公司法人”稱因工作需要,現需會計轉賬,“公司法人”的妹妹隨即附上他人轉賬給“公司法人”的網銀電子回單,后該“公司法人”讓J女士轉賬到指定賬戶364.8萬元,J女士轉賬完成后,對方再次發來賬戶要求J女士繼續轉賬,J女士發現賬號有問題,立即電話聯系公司法人核實QQ群要求轉賬一事,發現被騙,遂報警。

                            省反詐中心提示:財務人員一定要嚴格遵守財務制度,收到轉賬指令后一定要與相關負責人通過見面、電話等方式進行核實,不要相信通過QQ、微信等社交工具下達的轉賬指令,同時企業應規范內部財務管理制度,杜絕制度上出現的漏洞。一旦被騙,請立即撥打96110報警。

                      甘肅省反詐中心

                      甘肅公安融媒體中心

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